Contratistas estarán sujetos a ley antilavado

**chronos** · 27-Jan-2016, 07:54

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Iniciado por S21

Contratistas estarán sujetos a ley antilavado

Celeste Bonilla
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De manera similar a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) que son sujetos de un seguimiento especial por el sistema bancario y financiero, los contratistas y proveedores del Estado se regirán en un marco de control antilavado, de acuerdo con los cambios a la Ley de Contrataciones del Estado, explicó José Alejandro Arévalo, superintendente de Bancos.

Según informó el funcionario, tomando en cuenta la entrada en vigencia de las reformas a esta ley, además para prevenir actos de corrupción como los evidenciados durante 2015, a partir de este año se implementará un sistema denominado CPE, en el cual quienes sean contratistas y proveedores se les prestará atención especial y tendrán un tratamiento similar al de las PEP.

“Las personas obligadas (bancos y entidades del sistema financiero) tendrán que utilizar un sistema distinto al de los usuarios normales, especialmente cuando los montos sobrepasen los Q900 mil, como lo establece la Ley de Contrataciones”, afirmó Arévalo.

(...)

edwinquiran · 27-Jan-2016, 08:27

Esta si es muy buena noticia, al fin después de tanto robo, a algún "asesor" se le pudo ocurrir la idea.

Guayo · 27-Jan-2016, 08:57

Es una buena noticia, lamentablemente tanto las PEP como los contratistas del Estado tienen los medios para buscarle la vuelta a la ley y hacer sus transas a través de intermediarios y testaferros, hay que endurecer la ley y dedicar recursos para darles seguimiento, el problema es que a casi nadie le interesa realmente romper ese entramado de corrupción

marioc30 · 27-Jan-2016, 10:52

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Iniciado por Guayo

Es una buena noticia, lamentablemente tanto las PEP como los contratistas del Estado tienen los medios para buscarle la vuelta a la ley y hacer sus transas a través de intermediarios y testaferros, hay que endurecer la ley y dedicar recursos para darles seguimiento, el problema es que a casi nadie le interesa realmente romper ese entramado de corrupción

~~Benyi~~ · 27-Jan-2016, 19:15

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Iniciado por Guayo

Es una buena noticia, lamentablemente tanto las PEP como los contratistas del Estado tienen los medios para buscarle la vuelta a la ley y hacer sus transas a través de intermediarios y testaferros, hay que endurecer la ley y dedicar recursos para darles seguimiento, el problema es que a casi nadie le interesa realmente romper ese entramado de corrupción

me cae mal esto que escribís, pero tenés razón.

27-Jan-2016, 08:27	#2
edwinquiran Oracle Fecha de Ingreso: 11-July-2007 Ubicación: GT, VN Sportrac200hp/Mirage65hp Mensajes: 12.218 Feedback Score: 53 reviews	Re: Contratistas estarán sujetos a ley antilavado Esta si es muy buena noticia, al fin después de tanto robo, a algún "asesor" se le pudo ocurrir la idea.

27-Jan-2016, 08:57	#3
Guayo Honderijillo Fecha de Ingreso: 04-June-2006 Mensajes: 16.312 Feedback Score: 130 reviews	Respuesta: Contratistas estarán sujetos a ley antilavado Es una buena noticia, lamentablemente tanto las PEP como los contratistas del Estado tienen los medios para buscarle la vuelta a la ley y hacer sus transas a través de intermediarios y testaferros, hay que endurecer la ley y dedicar recursos para darles seguimiento, el problema es que a casi nadie le interesa realmente romper ese entramado de corrupción __________________