Islas Cayman.... Cuentas Etc

[ECLIPSEDOHC]

muchas alguien que me explique facil y rapido que tengo hueva
como funciona tener plata en estos bancos
no puede ser auditada o congelada la cuenta aunque sea dinero ilicito o que?
que toda la mara habla de esa onda

gracias
no chingen que es chat general

[Ferla]

pues hasta donde se yo asi es, se les llaman paraiso fiscal porq no exite una ley como aca en guate que tenes que demostrar de donde viene esa plata

[ECLIPSEDOHC]

Iniciado por Ferla

pues hasta donde se yo asi es, se les llaman paraiso fiscal porq no exite una ley como aca en guate que tenes que demostrar de donde viene esa plata

y donde quedan o solo es un pseudonimo para llamar un conjunto de bancos o que ondas....
y que requisitos piden o las abris desde tu pais
y awebos ahi no funcionan bancos conocidos solo bancos locales de ahi...
etc
es que me surgio la duda.

[Yoyon]

Podes abrir una empresa y su respectiva cuenta bancaria sin mayor papeleo en 20 minutos, hay empresas que te prestan el servicio de "oficina" es deir tenes tu recepcionista, fax, direccion fisica, etc. Asi que aunque nunca vayas asi funciona, yo ya estube en una empresa que hacian eso, no dinero ilicito perosi lo hacian para efectuar unas importaciones a una empresa de gobierno y todo calidad

[Yoyon]

Iniciado por ECLIPSEDOHC

y donde quedan o solo es un pseudonimo para llamar un conjunto de bancos o que ondas....
y que requisitos piden o las abris desde tu pais
y awebos ahi no funcionan bancos conocidos solo bancos locales de ahi...
etc
es que me surgio la duda.

Hay Citibank, Wachovia y otros

[ECLIPSEDOHC]

y son hiper seguras o sea imaginate tengo vergo de plata no quiero que me la toquen los gobiernos por clavos si la meto ahi esta como fuera de la ley si lo ves asi aunque no sea ilicita.

[achuapa]

Pues OJO si bien es cierto si bien es cierto resulta conveniente, para muchos fines, como reducir costos, etc tambien se presta para el lavado... pero ese no es el punto sino que OJO que ese beneficio puede tener un precio muy alto, si te evitas controles en paleta... tan poco pidas que alguien sepa con tu dinero si llegara a desaparecer donde estas invirtiendo... es de analizar muy bien las circunstancias en que pensas invertir.

Salu2

[Yoyon]

Iniciado por ECLIPSEDOHC

y donde quedan o solo es un pseudonimo para llamar un conjunto de bancos o que ondas....
y que requisitos piden o las abris desde tu pais
y awebos ahi no funcionan bancos conocidos solo bancos locales de ahi...
etc
es que me surgio la duda.

Son un conjunto de islas en el caribe.

En el caso de donde te digo si fue necesario ir alli, pero supongo que s epuede hacer desde aca con alguna representacion.

[tCk]

Iniciado por Yoyon

Son un conjunto de islas en el caribe.

En el caso de donde te digo si fue necesario ir alli, pero supongo que s epuede hacer desde aca con alguna representacion.

duda: son islas independientes... o pertenecen a algun pais ??

[ECLIPSEDOHC]

Iniciado por Yoyon

Son un conjunto de islas en el caribe.

En el caso de donde te digo si fue necesario ir alli, pero supongo que s epuede hacer desde aca con alguna representacion.

puta que chido... siempre me surgio la duda....

ahora, hay alguna razon por la que todo sea tan secreto ahi
o sea quien los protege....

solo son dudas.

por ejemplo pongo unos mis 25millones ahi... no los puede tocar cualquier gobierno

[Yoyon]

Iniciado por JGuerra

duda: son islas independientes... o pertenecen a algun pais ??

Creo, no estoy 100% seguro que son Britanicas. Lo que me da curiosidad es que cuando importabamos cosas nos la certificaba la camara de comercio en Florida USA. PEro si no estoy mal son britanicas.

[Yoyon]

Iniciado por ECLIPSEDOHC

puta que chido... siempre me surgio la duda....

ahora, hay alguna razon por la que todo sea tan secreto ahi
o sea quien los protege....

solo son dudas.

por ejemplo pongo unos mis 25millones ahi... no los puede tocar cualquier gobierno

Depende que tipo de inversion, en el caso de mucha gente lo hace con testaferos que crean empresas y en ningun momento estan ligadas a vos. El problema es hacer llegar el dinero alli, peor sacarlo del sistema bancario de Guatemala, claro si no es dinero limpio. Si es dinero limpio 0 clavos

[travieso]

la isla del deseo la isla del placer, la isla de dj travieso

viejo ahi se puede hacer maravillas, lo unico es que tenes que tener pisto...arribaya te dieron varias explicaciones

[realxite]

les llaman paisos fiscales porque no existe leyes que regulen la actividad ¨financiera¨ bancos, aseguradoras, financieras etc....

la cosa es que no tienen legislacion para la constitucion de companias por lo que todas son off shore y son constituidas dentro de los paises de las islas , sin necesidad de verdaderos requisitos y menos fiscalizacion.

Iniciado por Yoyon

Hay Citibank, Wachovia y otros

ese ya quebro manito asdklashdkljashdsd

[Mitsu]

Iniciado por realxite

les llaman paisos fiscales porque no existe leyes que regulen la actividad ¨financiera¨ bancos, aseguradoras, financieras etc....

la cosa es que no tienen legislacion para la constitucion de companias por lo que todas son off shore y son constituidas dentro de los paises de las islas , sin necesidad de verdaderos requisitos y menos fiscalizacion.







ese ya quebro manito asdklashdkljashdsd

Nunca estuvo en bancarrota oficialmente, el Citibank lo adquiriò.

[realxite]

Iniciado por Mitsu

Nunca estuvo en bancarrota oficialmente, el Citibank lo adquiriò.

Pues la noticia que se dio a la compania ( nosotros trabajabamos con ese banco ) es que habia quebrado.....

lo que hizo el Citybank fue absorberlo , por lo que tomo activos y pasivos , al no poder ellos cubrirlos es una bancarrota .

[abdielgm]

entre los paises q son paraisos fiscales estan: Barbados, Las Bahamas, Las Islas Cayman, Panama, y varias islas del caribe, lo que tienen en comun es q la legislacion bancaria es minima y los controles son minimos para el transito de grandes cantidades de dinero

[karpov]

Iniciado por achuapa

si te evitas controles en paleta... tan poco pidas que alguien sepa con tu dinero si llegara a desaparecer donde estas invirtiendo... es de analizar muy bien las circunstancias en que pensas invertir.
Salu2

has hablado sabiamente vos chara,
es cierto mucha, si es tan facil meter pisto ahi y no te piden mayores datos, es muy probable que el pais este lleno de bancos chafas que de la noche a la mañana desaparezcan con el pisto....

similar pasa con muchos bancos taiwaneses aunque estos si ya tienen color de que son instrumentos del lavado y los biznes chuecos......... por ejemplo de los timos nigerianos..

[ECLIPSEDOHC]

que buena mierda simon de panama y barbados sabia.

[siemprecaleta]

Oímos a menudo en los medios de comunicación o en las películas, que existen cuentas bancarias extranjeras donde la gente puede colocar y ocultar su dinero por razones penales y habitualmente para que no sean confiscadas o accedidas por organismos legales.

No obstante, no todas estas cuentas bancarias extranjeras son así. En efecto, tener una cuenta bancaria extranjera equivale a ahorrar dinero a la gente o contribuyentes y algunos tienen otras razones subyacentes. No es porque alguien tiene una cuenta bancaria fuera del país que esto significa que él es un ladrón o un bandido. Para abrir esta clase de cuenta hay implicaciones jurídicas y algunas cosas que deben tenerse en cuenta. Una de estas cosas es el hecho de que es ilegal en determinados países ( los EE.UU por ejemplo ) de abrir una cuenta bancaria extranjera. Por supuesto, pueden proteger su dinero de elevados impuestos, pero pueden tener problemas. Por ello algunos pueden convertirse en culpables de evasión fiscal, pero es muy probable que el largo brazo de la ley no pueda acceder a su cuenta extranjera.

Otro riesgo es el hecho de que su dinero no esta protegido por las leyes gubernamentales. Su dinero se somete a las leyes del país donde se encuentra eso significa que si se produce un golpe de estado, pueden perder todo su dinero. ¿ En qué países desean abrir una cuenta ? ¿ Suiza, Bermudas, las Bahamas o las Islas Caimán ?

Los mejores países
En primer lugar, la banca internacional no solamente es para los más ricos, pero tampoco es para los mas pobres. Los depósitos mínimos varían de banco a banco pero tiene que escoger una cantidad para hacer que valga la pena abrir estas cuentas. :

- Si abren una cuenta en Suiza, pueden hacerlo por correo electrónico o en persona si están en el país. Las cuentas bancarias en Suiza son muy secretas y por eso mucha gente elige esta opción. Funcionan un poco como los bancos americanos y guardan algunas informaciónes privada como el divorcio. Suiza no modificó sus leyes bajo la presión americana como otros países.

- La apertura de una cuenta en Bermudas no requiere de estar presente en el banco. La cuenta puede ser abierta por correo con una prueba de identidad. Muchos de los bancos se conoce de que sirven a sus clientes por todas partes en el mundo y eso volvió las actividades bancarias de Bermudas muy populares.

- Las Bahamas se conocen también por su secreto debido a sus leyes sobre la vida privada. Eso vuelve las actividades bancarias en Bahamas como una enorme empresa. Son también compatibles con las leyes internacionales con incentivos atractivos por sus banqueros.

- Las Islas Caimán son también una de las mejores elecciones debido a la semejanza con una cuenta bancaria americana. Hay también la posibilidad de guardar su identidad secreta. Las Islas Caimán no fomentan la evasión fiscal, pero no indican los depósitos bancarios o los intereses percibidos de estos depósitos.
Una vez mas, esto es como abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos. La diferencia es que la cuentas en las Islas Caimán están enfocadas a las corporaciones, así que es posible abrir una cuenta y mantener su identidad en secreto. En otras palabras, su nombre corporativo será el único nombre que el banco conocerá. Si usted es lo suficientemente listo y realmente le preocupa mantener todo en secreto, usted debe protegerse con una serie de corporaciones, creando un rastro de compañías que encubran su identidad.
Las Islas Caimán no alientan oficialmente actividades ilícitas como la evasión de impuestos, pero tampoco reportan los depósitos o los intereses abonados en dichas cuentas porque ese trabajo le corresponde a usted. Pero recuerde que en la guerra contra el terrorismo las drogas, los bancos en estas Islas han revelado esta información por presión del gobierno americano. Esto significa que cuando el banco obre sus puertas al Gobierno Americano para atrapar a un traficante de drogas o un terrorista, también le abren las puertas a la información que ellos tienen.





Los bancos extranjeros no describen sus rentas a los impuestos como los bancos americanos, de modo que utilizan un sistema de honor. Eso significa que es usted quien declara sus rentas, pero la evolución de las leyes y otros factores pueden causar problemas si no respetan las leyes de su país. No obstante, las cuentas extranjeras no revelan ninguna información privada y les vuelven responsables de sus negocios. Por eso estas cuentas son tan populares en las personas en todo el mundo.


Si quieres más info manda pm y te contacto con alguien especializado... saludos!!!