OCDE exige a Guatemala regulaciones más duras contra el terrorismo y el lavado de dinero
El ministro de Finanzas Víctor Manuel Martínez confirmó que existe riesgo de que la calificación de Guatemala baje en la siguiente evaluación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El informe de evaluación será presentado a finales de mes o en julio y podría impactar a Guatemala.
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Hay una preocupación seria de la calificación que tiene el país por compromisos a nivel internacional, y eso se debe a la suspensión de la Corte de Constitucionalidad (CC) para que ya no se acceda a la información bancaria de manera directa de los contribuyentes para fines tributarios”, declaró Martínez, ante un grupo de empresarios de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).
El ministro advirtió de que “eso va a venir” en los próximos días y “nos van a dar una llamada de atención” y más que en la parte tributaria y económica, las complicaciones vendrán por el cumplimiento y esfuerzos en el combate al financiamiento contra el lavado de dinero, narcotráfico y terrorismo.
Recordó que, el no tener el acceso a la información por temas tributarios, pone a Guatemala (en términos generales) como un país que no tiene la disposición de colaborar en los esfuerzos a nivel global. Aunque se hizo un esfuerzo en la OCDE, esa situación tendrá un impacto, reconoció el funcionario.
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Riesgo latente
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, comentó que el país está en peligro de disminuir un grado de calificación con la OCDE y que esto tendría repercusiones en la economía, pero sobre todo en el sector financiero que atiende al comercio exterior (importaciones y exportaciones).
Recordó que Guatemala tiene la calificación de OCDE en cuatro, pero en esta próxima evaluación, por el factor del secreto bancario, podría llegar al cinco, que implicaría encarecer los créditos o líneas de crédito (cartas) para el intercambio comercial.
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Más sanciones
Abelardo Medina Bermejo, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), afirmó que en esta ocasión Guatemala puede integrar de nuevo la lista de países no cooperantes en la transparencia internacional, y de nuevo se corre el riesgo de que se implementen medidas contra las personas individuales o jurídicas que hacen negocios con otros países.
Afirmó que
a los países les interesa conocer el intercambio de información de determinadas personas y empresas, para combatir la evasión mundial. Sin embargo, en Estados Unidos y Europa se interesan por combatir también el lavado de dinero, la trata de personas, el terrorismo y el narcotráfico, derivado de que son delitos mundiales.
Entre las sanciones que se podrían implementar están la aplicación de un impuesto determinado a las empresas que hacen intercambio comercial o flujos financieros.
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Estar en esta lista de países no cooperantes se interpreta como que se esconden capitales en Guatemala y que son opacos”, afirmó Medina Bermejo.
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